Cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Política de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva aplica a todos los procesos de DUANA Y CIA LTDA y partes interesadas.
Circular Externa No.100-000005 de 2017 y su actualización al capítulo X Circular 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.
La autoridad es del oficial de cumplimiento, el cual se encuentra definido por la organización DUANA Y CIA LTDA para llevar a cabo la responsabilidad en las ejecuciones de todo el personal de la organización tanto administrativo como operativo.
La Junta Directa y la Alta Dirección de DUANA Y CIA LTDA manifiestan su compromiso para asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual evaluará y fortalecerá permanentemente los procesos de Debida Diligencia, Monitoreo y Análisis de Operaciones Inusuales, Control de Transacciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas entre otros; disponiendo para tal propósito los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para su adecuado funcionamiento. En consecuencia, DUANA Y CIA LTDA “NO TOLERARÁ” comportamientos que faciliten en ninguna forma la comisión de los delitos asociados al Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva tipificados en el Código Penal Colombiano.
Tel: 488 2020
Calle 9A No. 42 - 115
Cambulos - Cali